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109 年度上半年主要檢查缺失-本國銀行

易以達成洗錢目的，辦理定期審查時，未對該等客戶. 視為攸關之關聯戶予以瞭解其交易模式之合理性且. 是否與開戶目的相同。應透過系統對有共通特徵之客戶群產出資訊， ...

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