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CIP 和KYC 在銀行業務上有何區別？ - Lightico

KYC 涉及了解客戶的身份以及他們從事的商務活動。 相比之下，CIP 涉及驗證客戶提供的資訊。 其主要目標是確定客戶對業務構成的風險水準。 銀行根據反洗錢 ...

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