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【行業冷知識】銀行合規程序:KYC、CDD、AML傻傻分不清?
・KYC是銀行了解客戶身分的過程,同時也是銀行認識每位客戶的首個程序,主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。 ・普通人較常在銀行辦理個人 ...
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