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銀行 帳戶 頻繁 進出
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80.重要政治性職務人士(PEPs)的洗錢及資恐警示訊號與表徵
(C) PEPs 使用多個銀行帳戶,但無明顯的商業或其他理由 (D) PEPs 靜止戶突然交易頻繁;開戶後立即出現大額交易,或帳戶於短期間內進出活躍. 編輯私有筆記及自訂標籤.
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