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銀行 帳戶 頻繁 進出
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規避租稅或逃漏稅捐所衍生的行為可能構成洗錢罪嗎 - 台灣法律網
本局查核甲君之銀行帳戶105年度以匯款及票據存入140筆,金額合計新臺幣4千餘萬元,其中68筆係他人頻繁存入,該帳戶顯有異常。經蒐集相關資料深入追查發現,甲君為A公司之 ...
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