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銀行 帳戶 頻繁 進出
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我的正常交易竟是疑似洗錢交易?小心大量現金存款也被誤判 ...
我常常國外出差,因此需頻繁地結購外幣現鈔,這會被認定為洗錢嗎? ... 客戶具「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項 ...
確定!
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