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銀行 帳戶 頻繁 進出
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個人銀行帳戶進出帳多少會被監控? - 每日頭條
2018年2月21日 — (12)頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付;. (13)有意化整為零,逃避大額支付交易監測;. (14)中國人民銀行規定的其他可疑支付交易 ...
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