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銀行 帳戶 頻繁 進出
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https://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&cnt=4&sdate=20070401&edate=20070431&recordNo=4
金管銀(一)字第09600131550 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局
行政院金融監督管理委員會准予備查之「銀行防制洗錢注意事項範本」. 發文機關:, 行政院金融監督管理委員會 ... (3)行員無法合理解釋其自有帳戶之大額資金進出。
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