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中華民國銀行公會金融機構開戶作業審核程序暨 ... - 植根法律網

金融機構稽核單位對疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之查核，依下列方式辦理： 一、稽核單位應依據內部控制制度暨有關規定訂定查核事項，定期辦理查核。 二、稽核單位發現 ...

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