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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

三、防制洗錢專責單位、法令遵循主管人員或稽核單位人員為執行職務需. 要，應得及時取得客戶資料與交易紀錄，惟仍應遵循保密之規定。 執行帳戶或交易持續監控之情形應予 ...

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