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銀行問資金來源香港
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清洗黑錢 - 香港金錢服務業協會
清洗黑錢人士經合法途徑調動犯罪得益,藉以隱藏該等犯罪得益的不法來源。恐怖活動融資人士則把合法或非法得來的資金轉移,務求隱藏款項的來源和支持恐怖主義這最終用途。
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