你即將離開本站

並前往https://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&cnt=22&sdate=20000601&edate=20000631&eadmin=1&recordNo=17

台財融字第89715908 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

開戶後依第七條規定，達新台幣一百五十萬元以上之現金交易，應提供身分證明文件 ... 以大額現金往來或匯款，似非洗錢防制法所列之重大犯罪，是否仍須依該法第七條、第 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「銀行匯款超過50萬」的人也找了：

  1. 匯款超過100萬申報
    2.
  2. 臨櫃匯款50萬
    3.
  3. 匯款超過50萬ptt
    4.
  4. 洗錢防制法50萬申報
    5.
  5. 大額匯款通報
    6.
  6. 大額現金提款
    7.
  7. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    8.
  8. 國外匯款超過50萬
    9.