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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

銀行 業指出，如果同一個客戶或同一帳戶，在「一定期間內」的存提交易達到特定金額以上，或者略低於需申報的50萬元，就可能會被懷疑洗錢，而被銀行行員 ...

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