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金融機構的功能
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https://law.moa.gov.tw/GLRSnewsout/LawContent.aspx?id=FL040200&KeyWord=
農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點
1.屬警示帳戶者。 2.屬衍生管制帳戶者。 (三)第三類: 1.短期間內頻繁申請開立存款帳戶,且無法提出合理說明者。 2.客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。 3.
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