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金融基測第五屆
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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。 九、建立業務關係或交易時,有其他異常情形,客戶無法提出合理說明。 第5 條. 金融機構確認客戶身分 ...
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