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認識客戶相關-行政規則及函(釋) - 法務部調查局洗錢防制處
金融機構得衡酌業務風險,自行訂定免採用「開戶檢核表」之對象。 五、建立拒絕開戶資料庫。 六、受理個人開立活期性存款戶(支票存款除外),應確實依據本會之「國內金融 ...
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