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0423-0427 四十四則重點新聞 - 理登顧問有限公司

【26】洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列 ... 類型，主要可分成免稅額、扣除額與財產交易所得3大類、共8種樣態，提醒民眾注意，以免申報錯誤遭補稅處罰。

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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
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  4. 疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表
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  5. 對於一定金額以上通貨交易銀行不須向調查局申報之項目下列哪一項錯誤
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  6. 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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  7. 銀行與虛擬通貨交易平台業者建立業務關係審查實務參考做法
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  8. 疑似洗錢交易判斷步驟
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