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洗錢防制態樣20變53 銀行喊苦 - Yahoo奇摩新聞

工商時報【朱漢崙╱台北報導】53大項洗錢防制態樣正式出列，銀行業務恐愈來愈難作。銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版...

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  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
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  4. 疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表
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  5. 對於一定金額以上通貨交易銀行不須向調查局申報之項目下列哪一項錯誤
    6.
  6. 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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  7. 銀行與虛擬通貨交易平台業者建立業務關係審查實務參考做法
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  8. 疑似洗錢交易判斷步驟
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