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金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版
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https://gaz.ncl.edu.tw/downFile.jsp?sysid=E2001975&flag=P
立法院第9 屆第8 會期內政委員會第20 次全體委員會議紀錄
金管會 將持續透過各項監理機制,督導所轄金融機構依據防制洗錢及打擊資恐相關法規落實. 執行,以協助檢警調機關共同防杜相關風險。 以上報告,敬請各位委員惠予指教及支持 ...
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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
銀行與虛擬通貨交易平台業者建立業務關係審查實務參考做法
疑似洗錢交易判斷步驟