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二、103年業因應國際防制洗錢標準，請銀行局所轄公會依金管會102年12月31日發布 ... 年1月23日函報行政院核定，修正重點為：證券商申請在大陸地區參股投資證券期貨公司 ...

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  4. 疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表
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  5. 對於一定金額以上通貨交易銀行不須向調查局申報之項目下列哪一項錯誤
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  6. 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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  7. 銀行與虛擬通貨交易平台業者建立業務關係審查實務參考做法
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  8. 疑似洗錢交易判斷步驟
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