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金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版
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中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告(核定本) 107 年3 月
等)、經濟部及金管會(防止涉及私部門之貪腐等)、審計部(政府及其所屬機關財務之審計)、. 行政院主計總處(政府內部控制等)、調查局(貪瀆防制及賄選查察、洗錢防制 ...
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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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