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統也可採用商業資料庫或機構間自行開發之資料庫甚至是搜

我國洗錢防制法第7條第3項針對重要政治性職務人士，規定銀行業對於現任或曾任國內外 ... 有《銀行防制洗錢與打擊資恐注意事項範本》，其附錄列有53種可疑交易之態樣， ...

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  2. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
    3.
  3. 判斷疑似洗錢交易四階段
    4.
  4. 疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表
    5.
  5. 對於一定金額以上通貨交易銀行不須向調查局申報之項目下列哪一項錯誤
    6.
  6. 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
    7.
  7. 銀行與虛擬通貨交易平台業者建立業務關係審查實務參考做法
    8.
  8. 疑似洗錢交易判斷步驟
    9.