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工商時報- 53大項洗錢防制態樣正式出列 - Facebook

53大項洗錢防制態樣正式出列，銀行業務恐愈來愈難作。銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給所有的銀行，由於銀行公會所列舉疑似洗錢.

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  6. 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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