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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

舉例二、我擁有多個帳戶且常金資金分配至不同帳戶，或在帳戶間移轉資金，這樣會被認為是洗錢嗎?銀行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、 ...

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