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金融機構防制洗錢辦法

第十條金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，. 確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內. 外政府或國際組織之重要政治性職務人士：. 一 ...

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