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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

(十七)對於採委託、授權等形式申購或委託之客戶,於開戶時或開戶後就可疑事項再次確認,仍無合理依據或顯有異常者。(十八)郵寄之報告書或其他文件經郵局以「查無此人」 ...

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