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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到借錢、或是在國際金融業務分行（OBU）交易、貿易融資、保管箱、跨境交易， ...

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