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郵政儲金匯業局防制洗錢注意事項 - 植根法律網

E.儲戶經常於相關帳戶間移轉大額資金，或要求以現金處理有關交易流程者。 F.每筆存、提金額相當且相距時間不久者。 G.經常性地將小額鈔票兌換成大額鈔票， ...

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