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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

此外，以「提現金為名、轉帳為實」的交易流程，如密集存款、又移轉，代理他人存、提款，或是異常換鈔行為、買賣特定金額的外幣現鈔者，都會被銀行盤查 ...

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