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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 - 全國法規資料庫

銀行受理客戶開立存款帳戶，應以下列方式查核客戶身分，並透過財團法人金融聯合徵信中心查詢國民身分證領補換資料與通報案件紀錄及補充註記資訊：. 一、臨櫃申請應實施雙重 ...

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