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109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

(A)A提供之文件可疑,無法辨認或查證,應婉拒開戶(B)A為反資恐制裁名單或反洗錢 ... 客戶不履行交割義務,且違約交割金額達新臺幣一千萬元以上為證券期貨疑似洗錢態樣。

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