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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適

時未執行「防制洗錢名單查詢」，即進行交易。 銀行對防制洗錢及打擊資恐名單之模糊比 ... 後，再以該英文拼音進行檢核，未對中文姓名執行檢核作業。 本國銀行. Page 2. -2 ...

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