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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

八）建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府 ... 三、在與委託機構建立通匯往來關係前，應依銀行內部風險考量，所訂核准層級之高階 ...

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