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通匯銀行
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銀行防制地下通匯指引
至於銀行帳戶被地下通匯業者利用而經常顯現之疑似洗錢交易. 表徵如次:. ▫ 客戶突有不尋常之大額存款(如將多張本票、支票存入同一帳. 戶),且與其身分、收入顯不相當或與 ...
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「通匯銀行」
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