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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐檢查手冊

○1 依據信用部之風險評估結果、內部. 稽核報告及前次檢查報告，篩選自. 前次檢查結束後跨各業務別. (如：一般存款、放款、網銀帳戶. 等)之新增帳戶(包括：較高風險帳. 戶 ...

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