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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 - 全國法規資料庫

一）短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者。 ... 即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。

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