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資金流向聲明書
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洗錢防制法有規定銀行要打電話來詢問舊客戶在那裏上班嗎?
電訪是比較奇怪一般應該都會在你去銀行時請你寫聲明書之類的你先去查清楚 ... 因為,你的帳戶不常用,突然有大筆資金進入,為疑似洗錢53態樣之一項,
確定!
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「資金流向聲明書」
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洗錢防制法
不動產買賣交易之防制洗錢聲明書