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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
金融機構確認客戶身分時,有下列情形之一者,應予以婉拒建立業務關係或交易:. 一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理儲值卡記名 ...
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