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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

... 可轉讓定期存單、旅行支票、受益憑證及其他有. 價證券，其合計金額達特定金額以上者 ... 交割戶多次轉帳至洗錢或資恐高風險、高避稅風險或高金. 融保密國家或地區.

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