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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 - 植根法律網

一、本指引依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」訂定，以防制洗錢及打擊資恐為目的，內容涵括銀行如何 ...

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