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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

(警示帳戶之通報程序)存款帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示帳戶者,銀行應即查詢帳戶相關交易,如發現通報之詐騙款項已轉出至其他帳戶,應將該筆款項轉出之 ...

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