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第四十五條之一-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

... 金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。 ... 詐騙款項之相關受款行，應依第一項規定辦理交易查詢及通知作業，如查證受款 ...

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