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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法

（二）存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。 （三）存款帳戶屬衍生管制帳戶者， ...

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