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金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫 - 法務部

四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。 ... 涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不 ...

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