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被懷疑洗錢怎麼辦
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個人存取現金超5萬要登記 是否給存取款帶來不便?
規定的主要目的是預防和遏制洗錢等違法犯罪活動,保護人民群眾資金安全 ... 合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪活動時,才會向客戶進一步了解情況。
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人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪
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