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111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考]

第10條 I 警示帳戶嗣後應依原通報機關之通報,或警示期限屆滿,銀行方得解除該等帳戶之限制。 II 屬衍生管制帳戶及依第四條第二款所列標準認定為疑似不法或顯屬異常交易 ...

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