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藝術品洗錢ptt
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銀行防制貿易洗錢之實務參考
銀行除應依據「金融機構防制洗錢辦法」以及本會「銀行防制 ... 銀行應制定貿易洗錢警示、可疑交易審查與申報程序(可與銀 ... 量少之商品(如鑽石、藝術品)。
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