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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 - 全國法規資料庫

一）存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及財團法人金融聯合徵信中心，銀行並應即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付 ...

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