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銀行防制洗錢兩大缺失| 金融脈動 - 經濟日報

實務上，發現有金融機構在符合一定條件低風險客戶資料更新作業時後，沒有採取符合比例原則辦理，反而直接限制帳戶交易。例如，久未使用的帳戶未更新 ...

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