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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

(107年第一次防制洗錢與打擊資恐測驗) ( )當客戶為法人時,判斷「最終具控制權之自然人」的三個階段中,下列哪項為第一階段工作? (A)辨識高階管理人員之身分(B)直接、 ...

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